משולחן העבודה של ש.ב.א חקירות ודודו שוויפל :
כיצד ניתן לפתור בעיה ,של בעל המעלים הכנסות מרעייתו לקראת הליכי בית המשפט .
——————————————————————-
בעלי מגלגל הרבה כסף בעסק שלו , חלק עיקרי אצלו בעסק, זה תשלום במזומן.
עבדתי אתו 3 שנים בעסק ואני יודעת כיצד מתנהל העסק , בגלל הבלגן שיש בבית, הוא דאג שאני אצא מהעסק ולא יהיה נוכחת במקום.
כיום אנו בכאסח רציני ואני יודעת שהוא מעלים ממני הכנסות, כי הוא עושה שיעורי בית לקראת מצב של חלוקת רכוש ותשלום מזונות.
תבין, יש לנו חשבון משותף שבו הוא מכניס כביכול הכנסה פחות או יותר קבועה וכל הוצאות הבית זה מאותו חשבון.
אין מצב שהוא יביא הביתה את כל המזומנים ,כי מדובר בהרבה כסף שחור ואין מצב שהוא יפתח חשבון אחר, הוא מפחד ממס הכנסה.
הוסכם כי נבצע התחקות אחריו של מספר ימים, שהרי היה ברור שהוא צריך להביא את המזומנים, לאיזה מקום ולא ישאיר אותם בעסק.
למחרת שני צוותי מעקב נצמדו לרכבו שחנה ליד העסק ובצאתו מהעסק הם נסעו אחריו .
הנבדק הגיע לסניף בנק הממוקם באזור התעשייה ,לקח מספר מהמכונה והמתין על כיסא, כאשר לידו בכיסא צמוד, נצמדה חוקרת מצוות המשרד .
הוא נראה ע"י החוקרת כשהוא ממלא טופס של הבנק והיא הצליחה לקרוא כי שם הלקוח שנכתב על ידו בטופס, הנו שם משפחה כמו שלו והשם הפרטי היה של אישה ,ששמה לא היה ידוע לנו באותו מומנט.
בשיחה עם הלקוחה , לאחר קבלת הדיווח של החוקרים, מסתבר כי מדובר באימא של הנבדק ,אישה בת 70 פלוס.
ממצאי החקירה וצילום האירוע הועברו ללקוחה שהעבירה העתק לעורך דינה.
בית המשפט בהמשך ההליכים , נתן צו להמצאת פרטים ותוכן של חשבון הבנק הזה, ומתברר בסופו של דבר, כי הנבדק לקח את אמו לבנק, היא פתחה חשבון בנק והוא היה מיופה כח לפעול בחשבון זה ,ששימש להעלמת כספים מרעייתו.